Банк России выявил схему отмывания денег через инвестиционные монеты
В РФ выявлена незаконная схема отмывания денег посредством применения эмитируемых регулятором инвестиционных монет.
В РФ выявлена незаконная схема отмывания денег посредством применения эмитируемых регулятором инвестиционных монет. Подробностями поделился Банк России , находящийся под председательством Эльвиры Набиуллиной .
Определенные операции с тазеврационными монетами показались регулятору подозрительными. В основном они были направлены на перевод безнала в нал. Данные о них внесены в базу платформы «Знай своего клиента», чтобы оценить риск участия россиян в проведении вызвавших недоверие у различных банков транзакций.
Росфинмониторинг уже собрал полное описание подозрительных операций, связанных с инвестициями в драгметаллы. Схема выглядит следующим образом – при необходимости снять наличные организация переводит нужную сумму на счет подставных компании якобы за оказанные услуги. После этого деньги уходят в счет покупки выпускаемых банком инвестмонет. Для запутывания следов проводится несколько сделок с посредниками. В итоге подставные физические лица могут в банке обналичить монеты. Обычно по одной сделке выводится до 25 млн рублей.
Антиотмывочная платформа запущена прошлым летом. Благодаря ей банки могут в реальном времени оценивать уровень риска для клиентов. К системе подключены все финансовые учреждения.
Последние новости
Депутат Соболев заявил, что смена руководства Минобороны России не приведет к нарушениям в его работе
По словам депутата нижней палаты парламента Виктора Соболева, дезорганизации в работе российского оборонного ведомства в случае назначения Андрея Белоусова министром обороны РФ не будет.
Оперативное совещание администрации Раменского г.о.
Летняя оздоровительная кампания – именно с этой темы началось еженедельное оперативное совещание в здании администрации под руководством временно исполняющего полномочия главы Раменского городского округа Эдуарда Малышева.
Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту хулиганских действий местного жителя в г. Шатура
Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту хулиганских действий местного жителя в г. Шатура.
Гофрокартон в индустрии упаковки: преимущества и недостатки
Сравнение гофрокартона с другими материалами упаковки по целому ряду параметров