Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода на сумму 136 млн рублей

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух участников организованной группы.

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух участников организованной группы. Они обвиняются по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).

По версии следствия, обвиняемые в период с ноября 2017 года по декабрь 2021 года через подконтрольные фирмы, зарегистрированные в Москве, Московской области и других регионах России, осуществляли незаконные банковские операции. Они открывали и вели счета клиентов, переводили денежные средства по поручению физических и юридических лиц, а также «обналичивали» денежные средства в интересах заказчиков.

За свои услуги соучастники получали вознаграждение в размере 10,5 %, доход от незаконной банковской деятельности составил 136 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Люберецкий городской суд Московской области для рассмотрения по существу.

Последние новости

Партийцы провели приём с жителями города

Депутат Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Олег Чалов на базе общественной приемной местного отделения партии «Единой России» встретился с жителями городского округа Депутат выслушал многочисленные о

Ружанам – о конкурсе «Хлеб – всему голова»

ООО «Российский Союз пекарей» объявляет о проведении Всероссийского конкурса агитационных плакатов «Хлеб – всему голова».

О работе Воскресенской стоматологической поликлиники в новогодние дни

ГБУЗ МО «Воскресенская стоматологическая поликлиника» в период с 28 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г. (г.Воскресенск ул.Западная д.14) ведёт приём по графику:

Частотный преобразователь

Подбираем решения под ваши задачи с учётом особенностей оборудования и требований

На этом сайте вы сможете узнать актуальные данные о погоде в Клину, включая прогнозы на ближайшие дни и часы

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *